证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-022
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
27 日披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，具体详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日 9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生因在分公司出差无法出席现场主持本次股东大
会，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事廖拾秀女士主持。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
37 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
147,133,294 股，占公司有表决权股份总数的 19.5897%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 33 人，代表有
表决权股份为 6,793,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.9045%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 人，代表有
表决权股份为 140,349,669 股，占公司有表决权股份总数的 18.6865%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 32 人，代表
有表决权股份为 6,783,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.9032%。
4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席
会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议通过了《关于＜2023 年度报告＞和＜2023 年度报告摘要＞的议案》
同意 146,242,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3946％；反对
875,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5949％；弃权 15,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,902,825 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.8877％；反对 875,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8841％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2282％。
2、审议通过了《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
同意 146,242,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3946％；反对
875,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5949％；弃权 15,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,902,825 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.8877％；反对 875,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8841％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2282％。
3、审议通过了《《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
同意 146,242,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3946％；反对
875,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5949％；弃权 15,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,902,825 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.8877％；反对 875,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.8841％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2282％。
4、审议通过了《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》
同意 146,236,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3907％；反对
896,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6093％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,897,125 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.8038％；反对 896,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.1962％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
同意 146,221,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3802％；反对
896,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6093％；弃权 15,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,881,625 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 86.5757％；反对 896,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.1962％；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2282％。
6、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
同意 146,121,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3123％；反对
1,011,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6877％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,781,725 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 85.1052％；反对 1,011,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.8948％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士
全权办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
同意 146,121,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3123％；反对
1,011,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6877％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,781,725 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 85.1052％；反对 1,011,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.8948％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
8.01、《关于选举鄢建红为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：获得的选举票数为 146,537,298 股,占出席会议有表决权股份总
数的 99.5949%。其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 6,197,629 股,
占出席本次中小股东有效表决权股份总数的 91.2271%。
鄢建红女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
8.02、《关于选举鄢建兵为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：获得的选举票数为 145,852,898 股,占出席会议有表决权股份总
数的 99.1298%。其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 5,513,229 股，
占出席本次中小股东有效表决权股份总数的 81.1530%。
鄢建兵先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、梁晓晶先生现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象
资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日
