证券代码：300377             证券简称：赢时胜         公告编号：2024-052

             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达全体董
事。

    2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室
召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。
    4、本次会议由董事长唐球先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的
决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已
经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                        董 事 会
                    2024 年 10 月 28 日