证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编码：2024-06059


                     鼎捷软件股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知
已于 2024 年 6 月 13 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 6 月 20 日以
通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本
次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关
事项的议案》

    经审核，监事会认为：本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制
性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害公司股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 鼎捷软件股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二四年六月二十日