证券代码：300386          证券简称：飞天诚信        公告编号：2024-013


                  飞天诚信科技股份有限公司
            关于修订及制订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开
的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关 制度的
议案》。
      根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司
实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列
表如下：

 序号                           制度名称                         审批权限

  1      股东大会规则（修订）                                    股东大会

  2      董事会议事规则（修订）                                  股东大会
  3      独立董事工作制度（修订）                                股东大会

  4      独立董事专门会议工作制度（制订）                             董事会
  5      董事会审计委员会工作规则（修订）                             董事会

  6      董事会提名委员会工作规则（修订）                             董事会

  7      董事会薪酬与考核委员会工作规则（修订）                       董事会

        特此公告。




                                           飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                                                  2024 年 4 月 3 日