证券代码：300386         证券简称：飞天诚信         公告编号：2024-005



                   飞天诚信科技股份有限公司
            关于第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2024 年 4 月 1 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚信
科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达和电话
的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开
符合《公司法》及公司章程的规定。

     二、监事会会议决议情况

     本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事审议并通过以下议案：

    1.   审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要
符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日中国证监
会指定的信息披露网站的公告。

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.   审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日中国证监会指定的信息
披露网站的公告。

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    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.    审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观地反映了公司 2023 年度的财
务及经营成果。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.    审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

    经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计， 2023 年 度归 属 于 母 公 司 的净 利 润为-
17,177.87 万元。根据《公司法》和公司章程的相关规定，因公司 2023 年度业绩
亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法
律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司持续稳定健康发展。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司按照《公司法》《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其
他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行及不断完善，内部审
计部门及人员配备齐全到位；公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度，
在公司运行中均能够得到切实执行，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.    审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024



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年度审计机构。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.   审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值
准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.   审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经核查，公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法
律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，
监事会同意公司作废共 115.2 万股已授予尚未归属的限制性股票。具体内容详见
同日中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                        飞天诚信科技股份有限公司 监事会

                                                   2024年4月3日




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