证券代码：300387            证券简称：富邦股份          公告编号：2024-043


                    湖北富邦科技股份有限公司
               2024 年第二次临时股东会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

    2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东会

通知于 2024 年 10 月 30 日以公告形式发出。

    1、会议召开情况

    （1）会议召开日期、时间

    ①现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30；

    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意

时间。

    （2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程

技术中心。

    （3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司第四届董事会。
    （5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 138 人，代表

股份 114,738,168 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.6940%。其中，出席本

次会议的中小股东及股东代表共 135 人，代表股份 1,536,840 股，占上市公司有

表决权股份总数的 0.5317%。

    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股

份 113,201,328 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.1623%。其中，出席现场

会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总

数的 0.0000%。

    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 135 人，代表股份

1,536,840 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5317%。其中，通过网络投票的

中小股东及股东代表共 135 人，代表股份 1,536,840 股，占上市公司有表决权股

份总数的 0.5317%。

    3、出席会议的其他人员：公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司

高级管理人员、见证律师列席了会议。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会

规则》与《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等

有关规定。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和

网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 114,040,668 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.3921%；反对 667,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.5815%；弃权 30,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0264%。

    中小股东总表决情况：同意 839,340 股，占出席会议的中小股东所持有效表

决权股份的 54.6147%；反对 667,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权

股份的 43.4138%；弃权 30,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

的 1.9716%。

    表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以

上通过。

    三、法律意见书的结论性意见

    北京大成律师事务所指派律师张鹭、李孟扬现场出席了本次股东会，对本次

股东会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集与召

开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》；

    2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2024 年第

二次临时股东会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 15 日