证券代码：300399           证券简称：天利科技         公告编号：2024-062号


                      江西天利科技股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 7 月 13 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    经审议，公司董事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动
性高的理财产品额度由 1 亿元增加至 2 亿元，有利于提高公司资金的使用效率，
获得一定的理财收益，符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增
加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             江西天利科技股份有限公司董事会

                      二〇二四年七月十五日