证券代码：300399               证券简称：天利科技               公告编号：2024-071号



                       江西天利科技股份有限公司

                   关于修订部分公司治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




      江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开
了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：

      一、修订原因

      为规范公司运作，进一步完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对
公司部分内控治理制度进行了修订。
      二、修订的具体情况
                                                                      是否需要提交
 序号                  制度名称                     修订/制定
                                                                      股东大会审议

  1     《财务会计核算管理制度》                      制定                 否

  2     《财务报告管理制度》                          制定                 否

  3     《发展战略管理制度》                          制定                 否

  4     《规章制度管理制度》                          制定                 否

  5     《“三重一大”事项集体决策管理制度》          制定                 否

  6     《总经理工作细则》                            修订                 否

  7     《内部控制管理制度》                          制定                 否

  8     《控股子公司管理制度》                        修订                 否
  9     《融资管理制度》                        制定             否

 10     《舆情管理制度》                        制定             否

 11     《全面预算管理制度》                    制定             否

 12     《印章管理制度》                        制定             否

 13     《对外投资管理制度》                    修订             是


      根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，上表序号 1-13 中的 1-12 项
公司内控治理制度属于公司董事会决策权限范围，序号 13 项在董事会审议通过
后需经股东大会审议通过之后实施。

      相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的制度全文，敬请投资者查阅。

      三、备查文件

      1、第五届董事会第十三次会议决议；


      特此公告。




                                          江西天利科技股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年十月十日