证券代码：300399            证券简称：天利科技        公告编号：2024-091号


                       江西天利科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30；

    （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）。其中通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公
馆 1 号楼 13 楼 1305 室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长高磊先生。

    6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
    7、会议的出席情况：

    （1）股东出席的总体情况；

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 262 人，代表股份 67,447,462 股，
占公司有表决权股份总数的 34.1333％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 262 人，代
表股份 67,447,462 股，占公司有表决权股份总数的 34.1333％。

    中小投资者出席情况：

    通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 260 人，代表股份
2,850,585 股，占公司有表决权股份总数 1.4426％。其中，通过现场投票的股东
0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股
东 260 人，代表股份 2,850,585 股，占公司有表决权股份总数 1.4426％。

    （2）出席或列席会议的其他人员

    公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管
理人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动
力股票对应份额期限的议案》；

    总表决情况：同意 67,116,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5087％；反对 96,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1437％；弃权 234,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3476％。

    中小股东总表决情况：同意 2,519,201 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.3749％；反对 96,911 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.3997％；弃权 234,473 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.2254％。

    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

    总表决情况：同意 67,144,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5510％；反对 66,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0990％；弃权 236,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3500％。

    中小股东总表决情况：同意 2,547,742 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.3761％；反对 66,770 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3423％；弃权 236,073 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.2816％。

    表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

    2、律师姓名：高森传、田博文；

    3、结论性意见：天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会会议决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会

        二〇二四年十月二十八日