证券代码：300400           证券简称：劲拓股份          公告编号：2024-071

               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十次会议于 2024 年 12 月 4 日下午 16 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩
街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15
楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及
业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依
赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于日常关联交
易预计的公告》。

    三、备查文件


                                    1
1、第五届监事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2024 年 12 月 4 日




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