证券代码：300400          证券简称：劲拓股份          公告编号：2024-070


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

              第五届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议于 2024 年 12 月 4 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通
讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu
Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中，陈东先生、彭
俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。
公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

    公司主营专用设备的研发、制造、销售业务，深耕电子热工领域二十余年，
获行业协会授予“SMT 领域龙头企业”称号，拳头产品回流焊系国家制造业单项
冠军产品。生产经营模式方面，公司注重产品和技术研发，拥有主营产品相关核
心技术，重点把握核心的研发设计、装配和服务环节，采取直销与经销相结合的
模式开展设备销售。

    公司因日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与关联方苏州加贺智能设备
有限公司（以下简称“苏州加贺”）发生日常关联交易不超过 1,000 万元，预计


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2025 年度公司与关联方深圳市思立康技术有限公司（以下简称“思立康”）发生
日常关联交易不超过 2,000 万元，交易额度合计不超过公司 2023 年度经审计净
资产的 3.76%。

    同时，鉴于思立康为公司新增关联法人，则根据日常关联交易情况，公司增
加预计 2024 年（2024 年 11 月 25 日至 12 月 31 日）与思立康日常关联交易不超
过 400 万元，金额占公司 2023 年度经审计净资产的比例不超过 0.50%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批；本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
涉及有关部门事前审批。

    公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同
意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。

    非独立董事毛一静女士对本议案回避表决，其余 6 名董事参与表决。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于日常关联交
易预计的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十七次会议决议；

    2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；

    3、第五届监事会第二十次会议决议；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2024 年 12 月 4 日

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