南京宝色股份公司监事会

         关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见

     根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的监事，
本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二十次会议审议
的议案及有关事项发表如下意见：

     一、关于公司2023年年度报告及其摘要的审核意见

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

     二、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见

     经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求，适合公司经营管理和业务发展需要，并能得到有效执行，对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有
序、有效开展，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司资产
的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

     公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况，监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

     三、关于公司2023年度利润分配预案的审核意见

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,122,164.69 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
63,954,720.35元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润
的 10% 提 取 盈 余公 积 金6,395,472.03 元 后 ， 2023年 度当 年 母 公司 可 供 分配 利 润
57,559,248.32元，加上年初母公司未分配利润 194,395,457.21元，减去2022年度
派发的现金股利30,300,000元，截至2023年末，母公司累计可供股东分配的利润为


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221,654,705.53 元。公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为221,722,574.61
元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分
配的利润为221,654,705.53 元。

    公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 定 为 ： 以 公 司 2023 年 12 月 31 日 总 股 本
243,618,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合
计派发现金股利人民币24,361,849.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分
体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特
别是中小股东的情形，公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性及
合理性。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    四、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见

    经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的管理与使用符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改
变募集资金投向损害股东利益的情况。

    《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了
公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    五、关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的
审核意见

    经核查，监事会认为：

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   1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也
不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方违规占用公司资金的情况。
   2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为
他人提供担保。

   （以下无正文）




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    （本页无正文，为《南京宝色股份公司监事会关于第五届监事会第二十次会议
相关事项的审核意见》之签字页）




监事签名：




             耿爱武              李金让                任建新




             蒋鑫涛              程 航




                                               南京宝色股份公司监事会
                                                      2024 年 4 月 1 日




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