证券代码：300402                 证券简称：宝色股份                公告编号：2024-014

                                 南京宝色股份公司
                      关于2023年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会
第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情
况公告如下：

     一、2023 年度利润分配预案的基本情况

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,122,164.69 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
63,954,720.35元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司实现净利润
的 10% 提 取 盈 余公 积 金6,395,472.03 元 后 ， 2023年 度当 年 母 公司 可 供 分配 利 润
57,559,248.32元，加上年初母公司未分配利润 194,395,457.21元，减去2022年度
派发的现金股利30,300,000元，截至2023年末，母公司累计可供股东分配的利润为
221,654,705.53 元。公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为221,722,574.61
元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分
配的利润为221,654,705.53 元。

     公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 定 为 ： 以 公 司 2023 年 12 月 31 日 总 股 本
243,618,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合
计派发现金股利人民币24,361,849.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

     在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发
生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。


                                              1
    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
等关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共
享公司的经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响。综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

    三、履行的审批程序及相关意见

    1、审计委员会及独立董事专门会议意见

    提交公司董事会审议前，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议和第五届
董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该议案。审计委员会及独立董事专门会
议均认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公
司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司 2023 年度利润分配预案，
并同意将该预案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

    2、董事会审议情况

    公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划》等有关规定，并充分考虑了公司的经营状况、未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于
全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意公司 2023
年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、监事会审议情况


                                     2
    第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分
红回报规划》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司
对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股
东的情形，公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因
此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    四、其他说明

    1、本次利润分配预案不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。

    2、本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    3、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人
应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。

    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、第五届监事会第二十次会议决议；
    3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
    4、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。

    特此公告。



                                                     南京宝色股份公司董事会

                                                            2024年 4月 3日




                                     3