证券代码：300415          证券简称：伊之密           公告编号：2024-023


                        伊之密股份有限公司
                  关于续聘财务审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董
事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024
年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：
    一、拟续聘会计师事务所的情况说明
    截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 12 年为公
司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于
保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构，并授权董事长决定其 2024 年度审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
     （一）机构信息
     1. 基本信息
 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期          2011 年 7 月 18 日       组织形式         特殊普通合伙
 注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人       王国海              上年末合伙人数量             238 人
 上年末执业人 注册会计师                                         2,272 人
 员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           836 人
                  业务收入总额                      34.83 亿元
 2023 年（经审
                  审计业务收入                      30.99 亿元
 计）业务收入
                  证券业务收入                      18.40 亿元
                  客户家数                            675 家
                  审计收费总额                      6.63 亿元
 2023 年上市公
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 司（含 A、B 股）
                                      业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 审计情况          涉及主要行业
                                      水生产和供应业，水利、环境和公共设施
                                      管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                                    技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                    输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                    和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                    住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数        513


    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
    3.诚信记录
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。


    （二）项目信息
    1. 基本信息
    项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010 年起成为注册会计师，2010 年
起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在天健执业，近 3 年已签署或复核英
利汽车、国药现代的上市公司审计报告，2024 年开始为本公司提供审计业务。
    项目质量复核合伙人：叶喜撑，2003 年起成为注册会计师，2003 年起开始
从事上市公司审计，2001 年起开始在天健执业。近 3 年已复核或复核新湖中宝、
丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份、伊之密、太极集团、国发股份等 10
余家上市公司审计报告，2020 年开始为本公司提供审计业务。
    签字注册会计师：吴楠，2016 年起成为注册会计师，2011 年起开始从事上
市公司审计，2011 年起开始在天健执业。近 3 年已签署伊之密、龙磁科技、永
信至诚的上市公司审计报告，2022 年开始为本公司提供审计业务。
    2.诚信记录
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
     3.独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会审议情况
    公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了
《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构
提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    2、董事会审议情况
    公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并授权董事长决定其 2024
年度审计费用。
    3、监事会审议情况
    公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水
平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2024 年度审计费用。
    5、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年
度股东大会审议。
    四、报备文件
    1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
    2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。


             伊之密股份有限公司
                          董事会
               2024 年 4 月 19 日