证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-035
伊之密股份有限公司
关于 2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5
月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2024年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会
议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 189,484,388 股，占上市公司总
股份的 40.4395％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 161,096,312 股，占上市公司总
股份的 34.3810％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 28,388,076 股，占上市公司总股份的
6.0586％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 29,548,056 股，占上市公
司总股份的 6.3061％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,159,980 股，占上市公司
总股份的 0.2476％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 28,388,076 股，占上市公司总股
份的 6.0586％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
议案 1.00 《关于公司＜2023 年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司＜2023 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 172,343,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9540％；反对
17,140,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0460％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,407,227 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.9900％；反对
17,140,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0100％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的
议案》
总表决情况：
同意 184,151,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1856％；反对
5,332,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8144％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,215,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.9518％；反对
5,332,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.0482％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 189,301,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9035％；反对
182,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0965％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,365,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3811％；反对
182,880 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6189％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 184,243,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2342％；反对
5,240,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7658％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,307,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.2635％；反对
5,240,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7365％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于 2024 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 189,484,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,548,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》
总表决情况：
同意 184,151,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1856％；反对
5,332,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8144％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,215,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.9518％；反对
5,332,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.0482％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会
议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次
股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2023年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
