证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-040
江苏五洋自控技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东
江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长林伟通先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形
成的决议真实、有效。
1
7、股东出席会议的总体情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代
表股份 270,606,800 股，占上市公司总股份的 24.2396%。其中，中小股东（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 8 人，代表股份 50,211,458 股，占上市公司总股份的 4.4977%。
（2）现场出席会议情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份 250,575,394
股，占上市公司总股份的 22.4453%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 20,031,406 股，占上市公司总股份
的 1.7943%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京植德律师事务所律师
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认
真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 270,284,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8808％；反对 286,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权
36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0135％。
中小股东表决情况：同意 49,888,858 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.3575％；反对 286,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5698％；
弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0727％。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 270,284,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
2
99.8808％；反对 286,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权
36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0135％。
中小股东表决情况：同意 49,888,858 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.3575％；反对 286,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5698％；
弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0727％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 270,320,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8943％；反对 286,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,925,358 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4302％；反对 286,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5698％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 270,320,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8943％；反对 286,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,925,358 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4302％；反对 286,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5698％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 270,320,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8943％；反对 286,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：同意 49,925,358 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4302％；反对 286,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5698％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 270,320,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8943％；反对 286,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,925,358 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4302％；反对 286,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5698％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
总表决情况：同意 49,914,858 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权
股份总数的 99.3578％；反对 322,600 股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权股份总数的 0.6421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,888,858 股，占出席本次会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.3575％；反对 322,600 股，占出席本次会议的股东所持
有效表决权股份总数的 0.6425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的
议案》
总表决情况：同意 270,269,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8752％；反对 337,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1248％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 49,873,858 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.3276％；反对 337,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6724％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
总表决情况：同意 270,320,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8943％；反对 286,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,925,358 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4302％；反对 286,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5698％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师郑超、张孟阳出席、见证了本次会
议，并发表如下法律意见:本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于江苏五洋自控技术股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏五洋自控技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 16 日
5
