证券代码：300420            证券简称：五洋自控        公告编号：2024-066



                   江苏五洋自控技术股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20
日以电话方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 12 月 25
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会
董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于受让产业基金份额暨对外投资的议案》

    鉴于徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）即将进入退出期，
为延续项目培育和分享成长红利，公司全资子江苏天沃重工科技有限公司拟受让
疌盛基金有限合伙份额，公司控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司拟受
让疌盛基金普通合伙份额。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
受让产业基金份额暨对外投资的公告》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    为促进公司整体产业布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实
力，公司拟 0 元受让深圳市伟创华富投资企业（有限合伙）持有的深圳市有电储
能科技有限公司 9%的股权（未实缴出资），本次事项完成工商登记相关手续后，
公司按照标的公司注册资本金认缴比例出资 450 万元。本次投资事项构成与关联
方共同投资，构成关联交易。关联董事林伟通、张立永、郭勇金、刘志伟回避表
                                   1
决。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资暨关联交易的公告》。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

    为了进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《舆情
管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情
管理制度》。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         江苏五洋自控技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2024 年 12 月 26 日




                                   2