力星股份：监事会决议公告2024-07-30
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2024-021
江苏力星通用钢球股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司
二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出
席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、 审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
二、审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有
关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平
及未来发展规划，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意董事会决定的 2024
年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长向不特定对象发行可转换
公司债券的股东大会决议有效期限，能够保障向不特定对象发行可转换公司债券
事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长本次发行决议有效期的议案并提交
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
经审核，监事会认为本次董事会提请股东大会延长授权董事会办理公司向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期，能够保障向不特定对象发行可转
换公司债券事项的顺利推进、实施。监事会同意公司延长相关授权有效期的议案
并提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规与《公司
章程》的有关规定，经审核，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，
定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
2024 年 7 月 30 日
