证券代码：300421             证券简称：力星股份               公告编号：2024-043



                   江苏力星通用钢球股份有限公司
 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24
日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于
终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行可
转换公司债券事项。根据 2023 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东
大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
    1、公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届
监事会第二十二次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
的相关议案。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通
过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项，并授权公司董事会办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第四次会议，2024 年 8 月 14 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案》。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 15 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因
    自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营
管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前市场环境变化、
公司战略发展规划与募投项目规划建设进程等因素，公司计划调整再融资方式，
经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次向不特定对象发行可转
换公司债券事项。
    三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
    目前公司各项业务经营正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事
项不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小
股东的利益的情形。
    四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
    1、董事会审议
    公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。经审核，董事会认为本次终
止向不特定对象发行可转换公司债券事项是公司综合考虑目前市场环境变化、公
司战略发展规划与募投项目规划建设进程等因素，公司计划调整再融资方式，经
审慎分析并与中介机构等反复讨论后作出的调整。本次终止向不特定对象发行可
转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司
股东特别是中小股东的利益的情形。董事会同意公司终止本次向不特定对象发行
可转换公司债券事项。根据 2023 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次临时股
东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
    2、监事会审议
    公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。经审核，监事会认为公司本
次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司当前生产经营活动产
生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公
司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议；
    2、第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告。
                                      江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 25 日