证券代码：300423          证券简称： 昇辉科技         公告编号：2024-038



                    昇辉智能科技股份有限公司
              第五届监事会第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临
时会议通知于 2024 年 11 月 15 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 11 月
19 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会
主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
   一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全
内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司
章程》修订情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东会审议。

    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第四次临时会议决议

    特此公告。


                                         昇辉智能科技股份有限公司监事会
                                                     2024年11月20日