证券代码：300423             证券简称：昇辉科技        公告编号：2024-047



                    昇辉智能科技股份有限公司
              第五届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会
议通知于2024年12月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月
13日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参
加会议董事8人（董事纪法清先生因事请假，缺席本次会议）。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事
长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。
    一、审议通过《关于控股子公司债务重组有关事项的议案》
    为减少公司应收账款的坏账损失风险和应付账款的还款压力，董事会同意控
股子公司与碧桂园及其控制下的企业、中铁建设集团有限公司、遵义东原励合房
地产开发有限公司等客户及广东求精电气有限公司、天门乐可邦照明有限公司、
飞雕电器集团有限公司等供应商协商签署相关以房抵款协议，涉及金额合计
36,126.85万元。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司债务重组有关事项
的公告》。
    表决结果：8票同意、0 票反对、 0 票弃权。

    二、备查文件
    1.公司第五届董事会第六次临时会议决议
    特此公告。

                                           昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年12月13日