证券代码：300423          证券简称： 昇辉科技         公告编号：2024-052



                     昇辉智能科技股份有限公司
              第五届监事会第七次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临
时会议通知于 2024 年 12 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 26
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会
议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
    一、审议通过《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的
议案》
    经审议，本次以债转股及现金形式对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公
司合并报表范围内的交易事项，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公
司财务状况和经营成果造成影响，董事会在审议此次增资暨关联交易事项时，
关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，监事会同意上述事项。
    具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股及现金方式向控股子
公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。

    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第七次临时会议决议

    特此公告。

                                          昇辉智能科技股份有限公司监事会

                                                   2024年12月27日