证券代码：300426          证券简称：唐德影视          公告编号：2024-029


                    浙江唐德影视股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5
月 7 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董
事、监事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生
主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有
限公司章程》的规定，合法有效。
    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-028）。
    公司独立董事已召开 2024 年第二次专门会议，针对本议案发表了同意的审
查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。


    特此公告。

                                         浙江唐德影视股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 10 日