证券代码：300426          证券简称：唐德影视           公告编号：2024-052


                    浙江唐德影视股份有限公司

          关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票
相关事项已经本公司 2020 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议、
2020 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 12 月 7 日召开的
2020 年第九次临时股东大会审议通过、2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会
第十七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会、2022
年 11 月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2022 年 11 月 30 日召开的
2022 年第四次临时股东大会、2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次
会议、2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第二次会议和 2023 年 12 月 5 日
召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行
股票申请已于 2024 年 8 月 9 日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注
册，尚需中国证监会同意注册。

    由于市场变化，结合公司实际情况，为推进本次向特定对象发行股份事宜顺
利实施，2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于 2020
年 11 月 21 日公告的向特定对象发行 A 股股票方案中的发行价格和发行数量进
行了调整，该议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

    调整后的方案与原方案的对比情况如下表：
项           调整前原方案                    本次调整后的方案

目

发                                     本次向特定对象发行股票的定价基
         本次向特定对象发行股票
行                                 准日为公司第三届董事会第四十一次会
     的定价基准日为公司第三届董
价                                 议决议公告日。本次向特定对象发行股
     事会第四十一次会议决议公告
格                                 票的价格为 8.19 元/股。发行价格参考
     日。本次向特定对象发行股票
                                   审议本次方案调整的董事会召开之日前
     的价格为3.94元/股。发行价格
                                   二十个交易日公司股票交易均价确定，
     不低于定价基准日前二十个交
                                   不低于审议本次方案调整的董事会召开
     易日公司股票交易均价（定价
                                   之日前二十个交易日公司股票交易均价
     基准日前20个交易日公司股票
                                   的 80%，且不低于定价基准日前二十个
     交易均价=定价基准日前20个
                                   交易日公司股票交易均价（定价基准日
     交易日公司股票交易总额/定
                                   前 20 个交易日公司股票交易均价=定价
     价基准日前20个交易日公司股
                                   基准日前 20 个交易日公司股票交易总
     票交易总量）的80%。
                                   额/定价基准日前 20 个交易日公司股票
                                   交易总量）的 80%。

         本次向特定对象发行的股        本次向特定对象发行的股票数量不
     票数量不超过104,729,750股。 超过50,382,810股。
发
         本次向特定对象发行A股         本次向特定对象发行A股股票的发
行
     股票的发行对象为易通公司1 行对象为易通公司1名特定投资者，拟认
数
     名 特 定 投 资 者 ， 拟 认 购 购50,382,810股。发行对象资金来源为自
量
     104,729,750股。发行对象资金 有或自筹资金。
及
     来源为自有或自筹资金。
发                                     发行对象最终实际认购的发行数量
行       发行对象最终实际认购的 将在本次发行获得深圳证券交易所审核
对   发行数量将在本次发行获得深 通过及中国证监会同意注册后，由公司
象   圳证券交易所审核通过及中国 董事会根据公司股东大会的授权及发行
     证监会同意注册后，由公司董 时的实际情况，与本次发行的保荐机构
     事会根据公司股东大会的授权 （主承销商）协商确定。若公司股票在本
      及发行时的实际情况，与本次 次发行定价基准日至发行日期间发生除
      发行的保荐机构（主承销商） 权、除息事项，发行数量亦将作相应调
      协商确定。若公司股票在本次 整。
      发行定价基准日至发行日期间
      发生除权、除息事项，发行数
      量亦将作相应调整。


    公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，一致通过《关于调整公司向特
定对象发行股票方案的议案》。

    公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋强先生、
潘伟明先生、逄守福先生回避表决，关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。

    此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册。

    特此公告。




                                        浙江唐德影视股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 19 日