证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-062
浙江唐德影视股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 3
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 152 人（代表 152 名股东），代
表公司有表决权的股份 187,152,168 股，占公司有表决权股份总数的 46.2265%，具体如
下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 119,997,100
占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.6392
通过网络投票出席会议股东人数 150
所持有表决权的股份总数（股） 67,155,068
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.5873
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，董事长裘永刚先生主持。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影
视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江
六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 票数 是否通
提案名称
编码 同意 反对 弃权 回避 过
非累积投票议案
有效表
《关于延长公司向特定对象 决权股
67,386,218 156,400 9,550
1.00 发行股票股东大会决议有效 119,600,000 份总数
(99.7543%) (0.2315%) (0.0141%)
期的议案》 的 2/3 以
上通过
有效表
《关于提请股东大会延长授
决权股
权董事会全权办理公司向特 67,374,618 168,300 9,250
2.00 119,600,000 份总数
定对象发行股票相关事宜有 (99.7372%) (0.2491%) (0.0137%)
的 2/3 以
效期的议案》
上通过
《关于向控股股东借款展期 67,468,318 50,700 33,150
3.00 119,600,000 通过
暨关联交易的议案》 (99.8759%) (0.0751%) (0.0491%)
有效表
决权股
《关于公司符合向特定对象 67,491,818 50,800 9,550
4.00 119,600,000 份总数
发行股票条件的议案》 (99.9107%) (0.0752%) (0.0141%)
的 2/3 以
上通过
《关于调整公司向特定对象
5.00 作为投票对象的子议案数：（2）
发行股票方案的议案》
有效表
决权股
67,483,918 57,200 11,050
5.01 发行价格 119,600,000 份总数
(99.8990%) (0.0847%) (0.0164%)
的 2/3 以
上通过
67,482,818 55,200 14,150 有效表
5.02 发行数量 119,600,000
(99.8973%) (0.0817%) (0.0209%) 决权股
2
份总数
的 2/3 以
上通过
有效表
《关于公司向特定对象发行 决权股
67,508,218 32,900 11,050
6.00 股票预案（第二次修订稿） 119,600,000 份总数
(99.9349%) (0.0487%) (0.0164%)
的议案》 的 2/3 以
上通过
有效表
《关于公司向特定对象发行
决权股
A 股股票发行方案的论证分 67,508,218 32,900 11,050
7.00 119,600,000 份总数
析报告（第二次修订稿）的 (99.9349%) (0.0487%) (0.0164%)
的 2/3 以
议案》
上通过
有效表
《关于公司与发行对象签署
决权股
附条件生效的股份认购协议 67,509,718 32,900 9,550
8.00 119,600,000 份总数
之补充协议（二）暨关联交 (99.9372%) (0.0487%) (0.0141%)
的 2/3 以
易的议案》
上通过
有效表
《关于向特定对象发行 A 股
决权股
股票摊薄即期回报及采取填 67,508,218 32,900 11,050
9.00 119,600,000 份总数
补措施（二次修订稿）的议 (99.9349%) (0.0487%) (0.0164%)
的 2/3 以
案》
上通过
《控股股东、实际控制人、 有效表
董事及高级管理人员关于向 决权股
67,512,318 32,900 6,950
10.00 特定对象发行 A 股股票摊薄 119,600,000 份总数
(99.9410%) (0.0487%) (0.0103%)
即期回报采取填补措施承诺 的 2/3 以
（修订稿）的议案》 上通过
有效表
《关于公司 2020 年向特定对 决权股
67,514,218 28,400 9,550
11.00 象发行 A 股股票涉及关联交 119,600,000 份总数
(99.9438%) (0.0420%) (0.0141%)
易的议案》 的 2/3 以
上通过
提案 1.00-11.00 为关联交易事项，关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 150 位（代
表 150 名股东），代表公司有表决权的股份 43,260,695 股，占公司有表决权股份总数的
10.6854%。中小投资者投票具体情况如下：
提案 提案名称 票数
3
编码 回
同意 反对 弃权
避
非累积投票议案
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 43,094,745 156,400 9,550
1.00 0
议有效期的议案》 (99.6164%) (0.3615%) (0.0221%)
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 43,083,145 168,300 9,250
2.00 0
司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 (99.5896%) (0.3890%) (0.0214%)
43,176,845 50,700 33,150
3.00 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 0
(99.8062%) (0.1172%) (0.0766%)
43,200,345 50,800 9,550
4.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 0
(99.8605%) (0.1174%) (0.0221%)
5.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 作为投票对象的子议案数：（2）
43,192,445 57,200 11,050
5.01 发行价格 0
(99.8422%) (0.1322%) (0.0255%)
43,191,345 55,200 14,150
5.02 发行数量 0
(99.8397%) (0.1276%) (0.0327%)
《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订 43,216,745 32,900 11,050
6.00 0
稿）的议案》 (99.8984%) (0.0761%) (0.0255%)
《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的 43,216,745 32,900 11,050
7.00 0
论证分析报告（第二次修订稿）的议案》 (99.8984%) (0.0761%) (0.0255%)
《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认 43,218,245 32,900 9,550
8.00 0
购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》 (99.9019%) (0.0761%) (0.0221%)
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 43,216,745 32,900 11,050
9.00 0
采取填补措施（二次修订稿）的议案》 (99.8984%) (0.0761%) (0.0255%)
《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关
43,220,845 32,900 6,950
10.00 于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填 0
(99.9079%) (0.0761%) (0.0161%)
补措施承诺（修订稿）的议案》
《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及 43,222,745 28,400 9,550
11.00 0
关联交易的议案》 (99.9123%) (0.0656%) (0.0221%)
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 11 月 16 日和 2024 年 11
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
4
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
5