证券代码：300426         证券简称：唐德影视          公告编号：2024-063

                     浙江唐德影视股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公
司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙
江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
    一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    为保证公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，同意继
续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控
制审计机构。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-064）。
    本议案业经审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江
国际影视中心 14 楼会议室召开临时股东大会审议上述议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    特此公告。
                                         浙江唐德影视股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 11 日