证券代码：300426               证券简称：唐德影视                   公告编号：2024-068


                         浙江唐德影视股份有限公司

                    2024年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情况
    2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况
    （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月
27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 134 人（代表 134 名股东），代
表公司有表决权的股份 145,445,773 股，占公司有表决权股份总数的 35.9250%，具体如
下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数                                  1
所持有表决权的股份总数（股）                               119,600,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）                            29.5411


通过网络投票出席会议股东人数                                   133
所持有表决权的股份总数（股）                               25,845,773
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  6.3839
    注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    （三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影
视股份有限公司章程》的规定。
    （四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江
六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）议案表决结果

提案                                               票数
            提案名称                                                                      是否通过
编码                           同意             反对            弃权          回避
非累积投票议案
        《关于拟续聘会计    145,335,073         69,800          40,900
  1.00                                                                         0            通过
        师事务所的议案》    (99.9239%)        (0.0480%)       (0.0281%)


    （二）中小投资者投票情况
    本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 133 位（代
表 133 名股东），代表公司有表决权的股份 25,845,773 股，占公司有表决权股份总数的
6.3839%。中小投资者投票具体情况如下：



                                                                       票数
提案编码               提案名称
                                                       同意        反对            弃权       回避
非累积投票议案
                                                  25,735,073       69,800        40,900
  1.00     《关于拟续聘会计师事务所的议案》                                                        0
                                                  (99.5717%)     (0.2701%)     (0.1582%)


    关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                浙江唐德影视股份有限公司董事会
                                                              2024 年 12 月 27 日