证券代码：300427           证券简称：*ST 红相           公告编号：2024-033
债券代码：123044           债券简称：红相转债

                            红相股份有限公司

      关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职

      暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员

                        并变更法定代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事长辞职情况
    红相股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理
杨成先生的辞职报告。杨成先生因收到处罚决定书及市场禁入，辞去公司董事、
董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委
员等职务，辞去前述职务后，其将继续在公司担任其他职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，杨成先生的辞职未导致公司
董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其
辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，杨成先生持有公司股份 27,039,835 股，为公司实际控制
人。杨成先生所持有的公司股份将继续严格按照《公司法》、中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理；杨成先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
    二、选举新任董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人情况
    2024 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于选举董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举杨力先生（简历详见附件 1）
为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，同意变


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更公司法定代表人为杨力先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。
     公司将尽快完成相应的工商变更备案登记手续。
     同时，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于选举第五届董事会
各专门委员会委员的议案》，选举杨力先生为第五届董事会战略委员会主任委员、
第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。本次选举
后，第五届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：
     1、战略委员会：杨力（主任委员）、吴志阳、左克刚、吴剑波、刘洋、丁兴
号
     2、提名委员会：丁兴号（主任委员）、杨力、杨翼飞
     3、薪酬与考核委员会：刘洋（主任委员）、杨力、杨翼飞
     三、聘任公司总经理情况
     2024 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》，同意聘任唐温纯先生（简历详见附件 1）为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
     四、公司董事会秘书辞职的情况
     公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李喜娇女士递交的书面辞
职报告。李喜娇女士因收到处罚决定书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.14 条规定不再符合董事会
秘书任职，故辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去前述职务后，其将继续
在公司担任其他职务。
     李喜娇女士担任副总经理、董事会秘书的原定任期均自公司第五届董事会第
一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，李喜娇女士辞任公司副总经理、董事会秘书的报告
自送达公司董事会之日起生效。
     截至本公告披露日，李喜娇女士未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
     李喜娇女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事


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会秘书空缺期间，暂由公司董事长杨力先生代为履行董事会秘书职责。
   特此公告。
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                                                      2024 年 4 月 3 日




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附件 1：
    杨力先生：男，中国籍，无境外居留权，1968 年出生，厦门大学计算机应
用专业毕业，厦门大学 EMBA 在读。曾任职于厦门建发股份有限公司和厦门海
外旅游公司、曾任厦门红相电力设备有限公司监事、厦门红相电力设备进出口有
限公司监事、董事。现任公司董事、红相电力（上海）有限公司董事、厦门红相
塑胶材料有限公司执行董事及总经理、厦门红砺新材料有限公司执行董事及总经
理、盐池县华秦太阳能发电有限公司执行董事。
    截至本公告披露日，杨力先生持有公司股份 7,320,211 股，占截至 2024 年 4
月 2 日公司总股本的 1.90%，与持有公司 5%以上股份的股东杨保田先生是父子
关系，与持有公司 5%以上股份的股东杨成先生是兄弟关系。除此之外，杨力先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；杨力先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定。


    唐温纯，男，1978 年 6 月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，厦门市思明区第十八届人大代表，曾获“厦门市劳动模范”等荣誉
称号。曾任公司行政人事部总监、合肥星波通信技术有限公司总经理，现任合肥
星波通信技术有限公司副董事长、成都鼎屹信息技术有限公司执行董事、公司工
会主席、公司党支部书记、公司军工事业部总经理。
    截至目前，唐温纯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规
定。


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