证券代码：300427           证券简称：*ST 红相          公告编号：2024-034
债券代码：123044           债券简称：红相转债

                            红相股份有限公司

                第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第三
十五次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公
司章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：
于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方
式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款“情况紧急，
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2024
年 4 月 3 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召集
人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议
的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
    本次会议全体董事推选杨力先生为主持人，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：
    一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第三十五次会议通知期限的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议的通知
期限，并于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十五次会议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》
    鉴于杨成先生已辞去第五届董事会董事长及各专门委员会职务，同意选举杨
力先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，同意变
更公司法定代表人为杨力先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。


                                      1
同时，鉴于李喜娇女士已辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在新任董事会秘书聘任之前，由公司
董事长杨力先生代为履行董事会秘书职责。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事
会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等公司制度的规定，选举专门委员会委员如下：
    （1）选举杨力先生为第五届董事会战略委员会主任委员；
    （2）选举杨力先生为第五届董事会提名委员会委员；
    （3）选举杨力先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任唐温纯先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职
暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  红相股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 3 日




                                    2