证券代码：300427            证券简称：*ST 红相            公告编号：2024-072
债券代码：123044             债券简称：红相转债

                            红相股份有限公司

               第五届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2024 年 7 月 3
日以邮件等方式发出第五届监事会第二十四次会议通知，于 2024 年 7 月 8 日在
公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开
符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监
事投票表决，会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会提名第六届监事会非
职工代表监事候选人共 2 名，分别为方亮先生、李文斐先生。公司第六届监事会
由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名；非职工代表监
事经股东大会审议选举后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第六届监事会，上述候选人简历详见公司同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。
    公司第六届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届
监事会监事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉地履行监事职务。
    本议案表决结果如下：
    （1）提名方亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人


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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得全票通过。
    （2）提名李文斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得全票通过。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提请公司 2024 年第二
次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行选举。
    二、审议了《关于公司第六届监事会津贴方案的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区的发展
水平，公司制定第六届监事会监事津贴方案如下：
    公司监事会主席津贴：2.4 万元/年：其他监事津贴：1.8 万元/年。
    监事方亮先生、李文斐先生回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最
新规定，同时受“红相转债”转股的影响，2023 年 11 月 1 日至 2024 年 7 月 5
日，“红相转债”新增转股数量为 43,736,539 股。
    截至 2024 年 7 月 5 日，公司总股本由截至 2023 年 10 月 31 日的 361,757,985
股增加至 405,494,524 股，公司注册资本由 361,757,985 元增加至 405,494,524
元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司
章程>的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。
    四、备查文件
    1、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                    红相股份有限公司监事会
                                                             2024 年 7 月 9 日


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