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公司公告

红相股份:第六届董事会第四次会议决议公告2024-10-29  

证券代码:300427            证券简称:红相股份          公告编号:2024-123
债券代码:123044            债券简称:红相转债

                            红相股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    红相股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”)第六
届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出,于
2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7
名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关
规定,会议合法有效。
    本次会议由董事长杨力先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经参会董事认真审议,通过以下决议:
    一、审议通过了《关于提前赎回“红相转债”的议案》
    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日,公司股票已有 15 个交易日的
收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格(3.7 元/股)的 130%(含 130%,即
4.81 元/股),已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
    结合当前市场状况及公司实际,公司董事会决定行使“红相转债”的提前赎
回权。同时,董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“红相转债”赎回的全
部相关事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间
等具体事宜。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于提前赎回“红相转债”的公告》。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议,公司董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季
度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记

                                      1
载、误导性陈述或重大遗漏。
   本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相
关公告。


   特此公告。


                                                 红相股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 28 日




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