证券代码：300436            证券简称：广生堂         公告编号：2024006


                   福建广生堂药业股份有限公司
         关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
     1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00
     2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
15 日 9:15—15:00。
    （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7
号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事长李国平先生
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议
通过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

                                    1
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 68,656,792 股，占上市公司总
股份的 43.1080％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 68,431,292 股，
占上市公司总股份的 42.9664％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 225,500
股，占上市公司总股份的 0.1416％。
    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 225,500 股，占上市公司总
股份的 0.1416％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 225,500 股，
占上市公司总股份的 0.1416％。
    （八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

    （一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意 68,513,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对 143,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 82,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4967％；反对 143,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5033％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意 68,513,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对 143,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
                                     2
    中小股东总表决情况：
    同意 82,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4967％；反对 143,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5033％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    总表决情况：
    同意 68,513,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对 143,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 82,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4967％；反对 143,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5033％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 68,513,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对 143,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 82,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4967％；反对 143,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5033％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    总表决情况：
    同意 68,513,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7914％；反对 143,200


                                     3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 82,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4967％；反对 143,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5033％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见
书。
    特此公告。


                                        福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 15 日




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