证券代码：300436           证券简称：广生堂           公告编号：2024033


                      福建广生堂药业股份有限公司
             关于召开 2023 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年
5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，
公司召开 2023 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00
   （2）网络投票时间：
     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
13 日 9:15—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）
    7、出席对象：

                                     1
        （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
         于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
   均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
   东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事、高级管理人员。
        （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
         8、会议召开地点：建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高
   新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室

         二、会议审议事项

         1、审议事项

                         表一：本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                            备注
提 案
                                    提案名称                             该列打勾的栏
编 码
                                                                         目可以投票
 100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                                     非累积投票提案

1.00    《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                               √

2.00    《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                               √

3.00    《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                               √

4.00    《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                                 √

5.00    《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》                         √

6.00    《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》                          √

7.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                                  √

8.00    《关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》        √

9.00    《关于 2024 年度银行贷款额度及担保事项的议案》                        √

10.00   《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》                    √


                                           2
11.00   《关于修订<公司章程>议案》                                         √

12.00   《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》       √


          2、披露情况
         上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次
   会议审议，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
   相关公告。
         3、特别说明
         上述议案涉及的关联股东应回避表决。议案 9、议案 11、议案 12 为特别决
   议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
   的三分之二以上（含）同意；公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以
   披露。
         4、上述提案涉及的关联股东应回避表决。
         5、公司独立董事陈明宇、强欣荣、任红已经向董事会递交了《2023 年度独
   立董事述职报告》，届时将在会议上做 2023 年度述职报告。

          三、会议登记办法

          1、登记方式
        （1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
   会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手
   续。
        （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
   表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
   办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
   证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身
   份证明办理登记手续。
         （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
   登记表》（附件三），以便登记确认。
         （4）本次股东大会不接受电话登记
          2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:00 至

                                          3
12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 5 月 10 日
18:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技
术产业园创新园二期 16 号楼 12F 公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函
方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样）。
    4、注意事项
   （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记。
   （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他注意事项

     1、联系方式
    联系人：张清河
    电话：0591-38265188    传真：0591-83052199
     2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等
费用自理。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第三十次会议决议；
    2、第四届监事会第二十七次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
             附件二：授权委托书
             附件三：参会股东登记表
    特此公告。

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    福建广生堂药业股份有限公司董事会
            2024 年 4 月 19 日




5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为
“广生投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会设置总议案。
    股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
        附件二：

                                        授权委托书
        福建广生堂药业股份有限公司：
            兹全权委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂
        药业股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行
        使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决
        权，后果均由本人（本单位）承担。
                                                                                 备注
提 案                                                                    该列打勾
                                  提案名称                                           同   反 弃
编 码                                                                    的栏目可
                                                                                     意   对 权
                                                                         以投票
 100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                                        非累积投票提案

1.00    《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                             √

2.00    《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                             √

3.00    《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                             √

4.00    《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                               √

5.00    《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》                       √

6.00    《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》                        √

7.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                                √

8.00    《关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》      √

9.00    《关于 2024 年度银行贷款额度及担保事项的议案》                      √

10.00   《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》                  √

11.00   《关于修订<公司章程>议案》                                          √

12.00   《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》        √

        委托人姓名或名称：
        委托人身份证或营业执照号码：

                                                7
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
授权委托有效期限：
委托人签字或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：




                     8
 附件三：



                      福建广生堂药业股份有限公司

                   2023 年年度股东大会参会股东登记表

   姓名/公司名称

身份证/营业执照号码

   股东账户卡号

     持股数量

     联系电话

     电子邮箱

     联系地址

       邮编

   是否本人参会

       备注




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