国浩律师（上海）事务所

                             关               于

福建广生堂药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

                                    之

                       法律意见书




         上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层           邮编：200041
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                            二零二四年六月




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                      国浩律师（上海）事务所

                 关于福建广生堂药业股份有限公司

             2024 年第二次临时股东大会之法律意见书


致：福建广生堂药业股份有限公司

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会于 2024 年 6 月 24 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开
程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
    公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
    本法律意见书仅用于为公司 2024 年第二次临时股东大会见证之目的。本所
律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报
送深圳证券交易所审查并予以公告。
    本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 6 月 8 日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
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    本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 24 日 14:00 如期在福建省福州市闽侯
县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会
议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
    本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 6
月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法
规和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    1. 出席现场会议的股东及委托代理人
    经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表
决权股份总数 68,431,292 股，占公司总股本的 42.9664％。
    2. 出席及列席现场会议的其他人员
    经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    3. 参加网络投票的股东
    根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 3 名，代表有表决权股份总数为 47,800 股，
占公司总股本的 0.0300％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
    4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
    参加本次股东大会表决的中小投资者共 3 人，代表有表决权的股份数为
47,800 股，占公司总股本的 0.0300％。

    三、本次股东大会无临时提案

    四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
    1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01《选举李国平先生为第五届董事会非独立董事》

                                        3
    表决结果：同意 68,431,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9304%。
    中小股东表决结果：同意 106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2218％
    1.02《选举叶理青女士为第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 68,431,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9303%。
    中小股东表决结果：同意 103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2155％。
    1.03《选举李国栋先生为第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 68,431,347 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9303%。
    中小股东表决结果：同意 55 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.1151%。
    1.04《选举李洪明先生为第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 68,431,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9303%。
    中小股东表决结果：同意 103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2155%。
    1.05《选举黄伏虎先生为第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 68,431,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9303%。
    中小股东表决结果：同意 103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2155%。
    1.06《选举庄辰明先生为第五届董事会非独立董事》
    表决结果：同意 68,431,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9303%。
    中小股东表决结果：同意 103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2155%。
    2. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举吴飞美女士为第五届董事会独立董事
                                   4
    表决结果：同意 68,431,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9304%。
    中小股东表决结果：同意 106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2218%。
    2.02 选举鲁凤民先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 68,431,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9304%。
    中小股东表决结果：同意 106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2218%。
    2.03 选举吴红军先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 68,431,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9304%。
    中小股东表决结果：同意 106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2218%。
    3. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举史保明先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 68,431,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9304%。
    中小股东表决结果：同意 106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.2218%。
    3.02 选举郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 68,431,398 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9304%。
    中小股东表决结果：同意 106 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2218％。


    经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，
其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按《公司章程》规定
的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东
代理人未对现场投票的表决结果提出异议。


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    本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公
布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
    综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
    本次股东大会审议的议案采取累积投票制，李国平先生、叶理青女士、李国
栋先生、李洪明先生、黄伏虎先生、庄辰明先生当选为公司第五届董事会非独立
董事，吴飞美女士、鲁凤民先生、吴红军先生当选为公司第五届董事会独立董事，
史保明先生、郭晓阳先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
    经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


                              （以下无正文）




                                   6
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法
律意见书之签字页）




    国浩律师（上海）事务所


    负责人：                           经办律师：


          ——————————                   ——————————
                 徐   晨 律师                          李    强 律师




                                                 ——————————
                                                       乔若瑶 律师




                                                            年   月    日




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