证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2024054


                   福建广生堂药业股份有限公司
             关于第五届董事会第二次会议决议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 7 月 30 日在福建
省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期
16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主
持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

    公司《舆情管理制度》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    经审议，“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，
为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将“原料药制剂一体化生产
基地建设项目”结项并将节余募集资金共 3,844.45 万元（含利息收入，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。同时授权公司管理层

及其授权人士负责办理本次专户注销事项。

    公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
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    本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》

    董事会同意公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

    公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》将同日披露于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                         福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 30 日




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