证券代码：300436            证券简称：广生堂         公告编号：2024060


                   福建广生堂药业股份有限公司
         关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
     1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:00
     2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8
月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月
16 日 9:15—15:00。
    （二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7
号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事长李国平先生
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，
公司召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

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    通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 70,625,334 股，占公司有表决
权股份总数的 44.3440％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 68,431,292
股，占公司有表决权股份总数的 42.9664％。通过网络投票的股东 117 人，代表
股份 2,194,042 股，占公司有表决权股份总数的 1.3776％。
    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 2,194,042 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3776％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股东 117 人，代表股
份 2,194,042 股，占公司有表决权股份总数的 1.3776％。
    （八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

    （一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    总表决情况：
    同意 70,541,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8812％；
反对 79,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123％；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0065％。
    本议案获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,110,142 股， 占出席 本次股东 会中小股 东有效表 决权股份 总数的
96.1760％；反对 79,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.6143％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2097％。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场

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见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见
书。
    特此公告。


                                       福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                               2024 年 8 月 16 日




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