证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2024069

                   福建广生堂药业股份有限公司

           关于第五届董事会第四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在福
建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二
期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》。

    （二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》

    为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快掌握和
熟悉行业信息和客户需求，推动国际业务规模发展，公司拟在越南设立办事处。
该事项符合公司经营发展的需要，对公司发展具有积极意义，不会对公司的财务
和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立

                                     1
海外办事处的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                      福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                             2024 年 10 月 25 日




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