证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2024074

                   福建广生堂药业股份有限公司

           关于第五届董事会第五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议

于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在福
建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二
期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生

主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》

    《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊
管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《反舞弊管理制度》。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    （二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

    《子公司管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《子公司

管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《子公司管理制度》。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    （三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展
及 2024 年度审计工作需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
                                     1
合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会
计师事务所的公告》。

    （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

     董事会同意公司于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024 年第四次临时股东大会的通知》

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                        福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 22 日




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