广生堂：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知2024-11-23
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024078
福建广生堂药业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 12
月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，
公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月
9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
7、出席对象：
1
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西
高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏
编 码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
上述议案 2 为选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次 会议审
议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有
上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记办法
2
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:00 至
12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 12 月 5 日
18:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新
技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 公司证券投资部，邮编：350108（如通过信
函方式登记，信封上请注明“2024 年第四次临时股东大会”字样）。
4、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、联系方式
3
联系人：张清河
电话：0591-38265188 传真：0591-83052199
2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等
费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为
“广生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会设置总议案。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件二：
授权委托书
福建广生堂药业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂
药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行
使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编 码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 √
委托人姓名或名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
授权委托有效期限：
委托人签字或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
6
附件三：
福建广生堂药业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证/营业执照号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
7
