证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2024075

                   福建广生堂药业股份有限公司

             关于第五届监事会第五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园

二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于郭晓阳先生辞去公司第五届监事会非职工代表监事的职务，为保证监事
会的正常运行，拟提名肖厚麟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，肖厚麟先生简历
详见附件。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第
五届监事会非职工代表监事的公告》。

    （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，能够满足公司 2024

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年度财务审计及内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会
计师事务所的公告》。

       三、备查文件

       1、第五届监事会第五次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。

       特此公告。




                                     福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                             2024 年 11 月 22 日




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附件：

             第五届监事会非职工代表监事候选人简历
    肖厚麟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005
年 7 月毕业于北京理工大学，注册会计师、注册税务师。曾任职华映光电股份有
限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助理项目经
理，海南希源生态农业股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，深圳市宝能

投资集团有限公司计划财务中心运营管理部门副总监等职务。现任职福建广生堂
药业股份有限公司财务总监助理职务。
    截至目前，肖厚麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》
相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。




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