证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体      公告编号：2024-022


                  广东惠伦晶体科技股份有限公司
                     2023 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、本次股东大会的召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室
    3、会议召集人：公司第四届董事会
    4、会议主持人：公司董事长赵积清先生
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计11人，代表股份数59,414,320
股，占公司有表决权股份总数的21.1586%。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数58,461,980股，
占公司有表决权股份总数的20.8195%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东3人，代表股份952,340股，占公司有表决权股份总数的

0.3391％。

    4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事、监事通
过线上会议方式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。
    5、北京市天元（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证，并
出具法律意见。

    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，8 项议案均获得了通过。
    本次股东大会表决结果如下：
    1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    总表决结果：
    同意 58,469,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4091％；反对
945,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497％；反对 945,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2503％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    总表决结果：
    同意 58,469,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4091％；反对
945,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497％；反对 945,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2503％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    总表决结果：
    同意 58,469,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4091％；反对
945,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497％；反对 945,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2503％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    总表决结果：
    同意 58,469,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4091％；反对
945,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497％；反对 945,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2503％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    总表决结果：
    同意 58,469,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4091％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 945,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5905％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497％；反对 200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210％；弃权 945,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 99.2293％。
    6、审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额
度及相关授权事宜的议案》
    总表决结果：
    同意 58,469,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4091％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 945,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5905％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497％；反对 200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210％；弃权 945,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 99.2293％。
    本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
    总表决结果：
    同意 58,469,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4091％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 945,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5905％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497％；反对 200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210％；弃权 945,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 99.2293％。
    本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
    8、审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    总表决结果：
    同意 59,414,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 952,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9790％；反对 200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元（广州）律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见
证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   四、备查文件
    1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议；
    2、北京市天元（广州）律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023
年度股东大会之法律意见。


    特此公告。




                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                                 二○二四年五月二十一日