证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2024-050

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2024 年 10 月 26 日以微信等通讯方式送达全体董事。 本次会议
由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年第三季度报告真实、准确、完
整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议。
    2、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
    特此公告。

                                      广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年十月三十日