证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体        公告编号：2024-051

                  广东惠伦晶体科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议
通知于 2024 年 10 月 26 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监
事会主席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    全体监事认为：董事会编制的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经与会监事审议，表决通过该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    三、备查文件
    1.第五届监事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年十月三十日