证券代码：300462          证券简称：华铭智能          公告编号：2024-044
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    关于“华铭定 02”恢复转股的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、债券代码：124014，债券简称：华铭定 02
     2、转股起止日期：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日
     3、暂停转股日期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日
     4、恢复转股日期：2024 年 9 月 6 日


     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司
 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
 可[2019]1583 号）核准，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）
 于 2020 年 7 月 17 日非公开发行了 120 万张定向可转换公司债券，债券简称为“华
 铭定 02”，每张面值 100 元，发行总额 12,000.00 万元，债券存续期限为 6 年。
 目前“华铭定 02”处于转股期。
     公司股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日连续三十个交易日的收盘
 价格均低于当期“华铭定 02”转股价格（26.82 元/股）的 70%，且“华铭定 02”
 处于最后两个计息年度，根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、
 可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
 订稿）》的约定，“华铭定 02”的提前回售条款生效。具体内容详见公司于 2024
 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网上的《关于“华铭定 02”回售的公告》，公告编
 号：2024-028。
     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
 等相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向

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深圳证券交易所申请，“华铭定 02”在回售申报期间暂停转股，即自 2024 年 8
月 30 日（星期五）至 2024 年 9 月 5 日（星期四）期间暂停转股。
    “华铭定 02”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2024 年 9 月 6 日
起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。


    特此公告。



                                        上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               2024 年 09 月 05 日




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