证券代码：300462            证券简称：华铭智能          公告编号：2024-047
 债券代码：124002            债券简称：华铭定转
 债券代码：124014            债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                        关于“华铭定 02”回售结果

     暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到 10%的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、债券代码：124014，债券简称：华铭定 02
     2、回售价格：100.217 元/张（含息、税）
     3、回售申报期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日
     4、回售有效申报数量：700,000 张
     5、回售金额：70,151,900.00 元（含息、税）
     6、投资者回售资金到账日：2024 年 9 月 12 日


     一、本次可转换公司债券回售的公告情况
     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券
 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
 —可转换公司债券》以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转
 换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订稿）》
 等相关规定，于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于“华铭定 02”回
 售的公告》（公告编号：2024-028），并分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月
 30 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5
 日披露了关于“华铭定 02”回售的相关提示性公告（公告编号分别为 2024-029、
 2024-039、2024-040、2024-041、2024-042、2024-043），提示债券持有人可在回

 售申报期内选择将其持有的“华铭定 02”全部或部分回售给公司，回售价格为
 100.217 元/张（含息、税），回售申报期为 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日。
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    二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
     “华铭定 02”回售申报期已于 2024 年 9 月 5 日届满，根据债券持有人向
公司申报的情况，“华铭定 02”本次回售有效申报数量为 700,000 张，回售金额
为 70,151,900.00 元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足
额支付给债券持有人，投资者回售资金到账日为 2024 年 9 月 12 日。
    本次“华铭定 02”回售不会对公司的股本结构、经营成果产生影响，不会
对公司的财务状况、现金流量产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持
续经营能力。
    三、可转换公司债券持有变动情况
    公司于近日收到俞正福、王亚娟、华鑫国际信托有限公司分别出具的《关于
“华铭定 02”持有变动情况的告知函》：
    （1）俞正福原持有“华铭定 02”400,000 张，持有比例为 33.33%，其在本
次回售申报期内有效申报回售数量 400,000 张，现持有“华铭定 02”0 张；
    （2）王亚娟原持有“华铭定 02”300,000 张，持有比例为 25.00%，其在本
次回售申报期内有效申报回售数量 300,000 张，现持有“华铭定 02”0 张；
    （3）华鑫国际信托有限公司持有“华铭定 02”的数量不发生变化，仍为
500,000 张，但由于其他持有人申报回售，其持有比例由 41.67%被动增加至
100.00%。
    本次变动的具体情况如下：
                                         本次变动
                       本次变动前                        本次变动后
                                         （+,-）
持有人名称/姓名
                    持有数量    持有比                持有数量       持有比
                                         数量（张）
                      （张）      例                    （张）         例
华鑫国际信托有限
                      500,000   41.67%           0      500,000      100.00%
      公司
     俞正福           400,000   33.33%    -400,000               0    0.00%
     王亚娟           300,000   25.00%    -300,000               0    0.00%
      合计           1,200,000 100.00%    -700,000      500,000 100.00%


    特此公告。




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    上海华铭智能终端设备股份有限公司
                董 事 会
           2024 年 09 月 18 日




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