证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2024-049
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                 上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

 六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15
 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席
 董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事
 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及

 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合
 法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：
     （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

     经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合
 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案已经董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

 的《2024年第三季度报告》，敬请投资者查阅。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
     （二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
     为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司增加向银行申请综合
                                     1
授信额度合计不超过人民币2,200万元，同意下属控股公司浙江国创热管理科技
有限公司增加向银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，有效期一年，
授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信

用证等。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议；
    2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。


    特此公告。


                                       上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2024 年 10 月 28 日




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