证券代码：300462          证券简称：华铭智能         公告编号：2024-054
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

 关于未取得部分董事保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书

                              面意见的说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）未取得董事王文
 评先生对公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面意见，现将相关
 情况说明如下：
     一、董事无法保证的具体内容及原因

     公司于2024年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议《关于2024年第三
 季度报告的议案》，董事王文评先生无故缺席董事会会议，没有签署《关于2024
 年第三季度报告的书面确认意见》，亦没有对公司2024年第三季度报告内容发表
 审核意见或者提出异议。因董事王文评先生没有签署书面文件，公司未取得其关
 于保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的书面确认意见。

     二、董事会说明
     公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2024年第三季
 度报告》以及第五届董事会第六次会议所有议案的相关材料。
     除董事王文评先生以外，公司其他董事、监事、高级管理人员均签署了《关
 于2024年第三季度报告的书面确认意见》，保证公司2024年第三季度报告内容真

 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司未取得董事王文评先生保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书
 面意见的事项不会影响公司的正常生产经营。公司具备完善的组织结构和规范的
 治理体系，截至本公告披露日，公司生产经营活动均正常开展。
     公司郑 重提醒 广大 投资者 ：《 证券时 报》《中国 证券 报》和 巨潮 资讯网

                                      1
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上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。


    特此公告。


                                       上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2024 年 10 月 28 日




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