证券代码：300468          证券简称：四方精创         公告编号：2024-008




                 深圳四方精创资讯股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、召开会议的基本情况

     1、会议召集人：公司第四届董事会

     2、会议召开时间：

        现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00；

        网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2
月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月
19 日 9:15 至 2024 年 2 月 19 日 15:00 期间的任何时间。

     3、会议主持人：董事长周志群先生

     4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号
        四方精创资讯大厦公司会议室
    5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
        市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
        司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

   二、 会议出席情况

   （一） 股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 162,656,923 股，占上市公司总
股份的 30.6524％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 162,443,822 股，占上市公司总
股份的 30.6123％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 213,101 股，占上市公
司总股份的 0.0402％。

   （二） 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 213,101 股，占上市公司总
股份的 0.0402％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 213,101 股，
占上市公司总股份的 0.0402％。

    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事
务所见证律师列席了本次会议。

   三、 议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 162,456,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8770％；
反对 200,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 13,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 6.1473％；反对 200,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.8527％（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 162,456,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8770％；
反对 200,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 13,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 6.1473％；反对 200,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.8527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 162,456,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8770％；
反对 200,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1230％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 13,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 6.1473％；反对 200,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.8527％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

    4.1 《选举周志群为公司第五届董事会非独立董事》
   表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.7395%。

    4.2 《选举陈荣发为公司第五届董事会非独立董事》

   表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.7395%。

  4.3 《选举何敏为公司第五届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100 股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.7395%。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

    5.1 《选举张力为公司第五届董事会独立董事》

    表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.7395%。

    5.2 《选举顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事》

   表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100 股股，占出席会议中
小股东所持股份的 4.7395%。
6、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

    6.1 《选举赵海洋为公司第五届监事会监事》

   表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.7395%。

    6.2 《选举邓玉桂为公司第五届监事会监事》

   表决结果：同意 162,453,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752%；
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意:10,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.7395%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了
法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    （二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。



       特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
          2024年2月19日