四方精创：第五届董事会第一次会议决议公告2024-02-19
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-009
深圳四方精创资讯股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事一致同意豁免本次会议
通知期限。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事
共同推举董事周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深
圳四方精创资讯股份有限公司章程》的规定。
一、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举周志群先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会同意设立四个专门委员会；各专门委员会委员的任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成如下：
（1）战略委员会：选举周志群、陈荣发、何敏为第五届董事会战略委员会委员，
其中周志群为第五届董事会战略委员会召集人；
（2）提名委员会：选举张力、顾嘉勇、周志群为第五届董事会提名委员会委员，
其中张力为第五届董事会提名委员会召集人；
（3）审计委员会：选举张力、顾嘉勇、何敏为第五届董事会审计委员会委员，其
中张力为第五届董事会审计委员会召集人；
（4）薪酬与考核委员会：选举顾嘉勇、张力、陈荣发为第五届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中顾嘉勇为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。
（三） 审议通过《关于聘任周志群先生为公司总经理的议案》
经独立董事审核通过，董事会同意聘任周志群先生为总经理，任期与第五届董事会
一致。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议，相关董事回避表决。
（四） 审议通过《关于聘任陈荣发先生为公司副总经理的议案》
经独立董事审核通过，董事会同意聘任陈荣发先生为副总经理，任期与第五届董事
会一致。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议，相关董事回避表决。
（五） 审议通过《关于聘任刘童先生为公司副总经理的议案》
经独立董事审核通过，董事会同意聘任刘童先生为副总经理，任期与第五届董事会
一致。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。
（六） 审议通过《关于聘任朱天伟先生为公司董事会秘书的议案》
经独立董事审核通过，董事会同意聘任朱天伟先生为公司董事会秘书，任期与第五
届董事会一致。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。
（七） 审议通过《关于聘任周志群先生为公司财务负责人的议案》
经独立董事审核通过，董事会同意聘任周志群先生为公司财务负责人，任期与第五
届董事会一致。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议，相关董事回避表决。
（八） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张雅倩女士为公司证券事务代表，负责公司的证券事务相关工
作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。
（九） 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。
二、 备查文件
1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
深圳四方精创资讯股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日
