证券代码：300468           证券简称：四方精创            公告编号：2024-014



                     深圳四方精创资讯股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通
知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章
程》的规定。

一、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一） 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》

    董事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项，是公
司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况审慎决策，有助于提高募集资金的
使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司调整募投项目内部投资结构及募投项目建
设期延期的事项，本次调整无需股东大会审议。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议。

二、 备查文件

    1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
深圳四方精创资讯股份有限公司

                       董事会

            2024 年 3 月 15 日